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参与专案的五个省份,除了江安省新阳市,另外四个省市全是受骗重灾区。

其它省市的公安机关想参与此次行动被部里驳回,部里指示,专案组要精兵简政,好几个单位都打道回府,人太多协调起来确实麻烦,严格来说,新阳市局乃至江安省的案值是达不到参与专案的标准,但新阳市局顺藤摸瓜打掉了犯罪集团盗卖身份信息的产业链,技术民警刚刚又提供了一条重要线索,案件取得了意想不到的突破,所以高处长向部里汇报后决定,把新阳市局的精兵强将留下,参与此次行动。

高处长先让各单位负责人将近期取得的战果作出汇报,从抓捕的嫌疑人数量和案值来看,新阳市局排在倒数第一,但顾风汇报的时候却很理直气壮,引得同行频频侧目。

等大家汇报完,高处长接着说道:“同志们,与会的同志有的来的早,有的刚来没几天,来的早的掌握的情况较多,来晚的可能一点不了解,所以今天开会的目的就是资源共享、信息共享,把案情分析透彻,参与行动的每名同志都要做到心中有

数。

网络电信诈骗经过多年的发展,已经形成稳定的产业链,几乎完善到每一个细节。本案亦是如此,经过大量的分析研判,本案中犯罪集团的产业链上下游囊括了五个专业团伙,以‘寒江雪’为首,盗卖个人信息、收集办理非实名电话卡、银行卡的开卡团伙,搭建诈骗网络平台、提供技术支持的技术团伙,伪装成销售客服、利用话术剧本与受害者联系的客服团伙,专门负责在atm机取款的取款团伙,以及负责整个集团运营、联络、提供话术剧本并研究政策资源的幕后团伙。

既然称之为诈骗集团,其内部有着严格的管理制度,各个团伙之间不以真名示人,都以网名、代号相称,相互之间也禁止打探个人信息。从各单位报上来的材料看,经过这些天努力,对犯罪集团的下游犯罪进行了全方位打击,开卡团伙和取款队主要犯罪嫌疑人悉数落网,而打击上游犯罪的技术团伙、客服团伙、尤其是幕后团伙曾一度陷入僵局。

新阳市局的网安专家从一个弃用的手机号里查出了‘阿俊’的隐藏信息,从交易宝账户中查到了其在淘购网的两笔交易记录,通过对快递上留下的电话和地址进行进一步调查,在手机的通话记录中发现两名频繁联系人。”

这话说完,下面一阵交头接耳,案件侦破陷入僵局已有数日,而新阳市局刚加入专案组,就从已有的线索中抽丝剥茧,挖出了更重要的线索,大家都恍然大悟,怪不得刚刚新阳市局的顾支队汇报战果时,毫无尴尬之色,人家有技术,谁也说不出什么。

高处长敲了敲桌子,接着道:“在获知这条线索的当天,也就是四天前,专案组抽调六名警力前往水州市进行调查,根据水州市安水县局提供的线索,两名嫌疑人为范高超,范高明兄弟,而‘阿俊’的真实身份是范高超之子范俊伟。”

高处长按了下手里的遥控器,投影仪上显示出一张双人照,他接着说道:“范高超52岁,范高明48岁,两人都是海西省水州市安水县尧水镇人,01年,两兄弟因诈骗罪双双入狱,范高明05年刑满释

放,范高超晚一年释放,两人重获自由后重操旧业,拉拢了一帮人进行网络诈骗,逐渐扩大规模,发展成为家族式、公司化的犯罪集团。

预估从06年至今,总涉案金额达到一亿六千八百万,前天,在公安部、央行的统一部署下,银行部门对全国15个省、70家银行的1000余个涉案账户实施同步冻结,冻结资金总额达一亿两千万,部分资金已被嫌疑人转移至境外。”

他接着按下遥控器,屏幕上出现了地图,他拿起银白色的教鞭点着屏幕说:“这是安水县尧水镇的地形图,技侦民警在电信部门的协助下,对范高超,范高明手机近期的通话记录进行了基础定位,基本划定了这附近一百米的范围,最大的建筑也就是这个位置,正是范高超,范高明名下的别墅,

两人都曾办理过护照,通过查询出入境记录,范高超和其子范俊伟已经潜逃至缅国,而范高明也有准备出逃的征兆,据推测,我们公安机关近期打掉了犯罪集团的下游产业链,犯罪集团运作受到很大影响,应该已经引起两人的警觉,但是大量赃款和现金还没来得及转移,通过地下.钱庄往国外转移资金的渠道也被我们掐断,客服团队和设备也需要转移至境外,这也可能是范高明迟迟未逃的原因,我们分析,他手中握有大量现金,现在正不浅余力地想打通新的渠道,冻结的资金拿不到,至少要把现金转移出去,一旦他的目的达成,犯罪集团剩下的这些嫌疑人会分批次潜逃至境外,继续进行电诈活动。

专案组分为三队,行动代号‘猎狐’,经过和缅国的沟通协调,由周超同志(天港市局副局长)带领陈浩同志(陈支队)、顾风同志以及各单位抽调的精兵强将已经组成‘赴缅工作组’,据悉,外交部与缅国的协调比较顺利,缅国警方将全力配合行动,预计需要大概十天左右的时间,能控制住那边的情况。

围捕队,也就是我们,这期间要对犯罪集团设在尧水镇的老巢进行调查和控制,如果‘赴缅工作组’进展顺利,将采取国内外统一收网的方式,将犯罪集团一网打尽。

留守的办案队任务也不轻,部督案件,上级非常重视,打破部门、警种之间的壁垒,多单位协作、多警种协作,民警进驻银行、电信部门现场办公,大大提升办案效率,但是,涉案嫌疑人上百人,涉案银行卡一千多张,还要继续对银行账户的资金流向进行捋清查实,对已抓获嫌疑人供述进行综合分析研判,取证深挖、完善相关手续和证据链。”

高处长说完,向一名三级警司点点头,三级警司站在台前转身向众人道:“各单位准备一下,晚饭后八点半大院集合登车出发。”

不是谁都有机会参与部督案件,于军和谢天都很激动,坐在食堂,两人就开始兴奋的聊着。

沈天成在一旁问道:“于大、谢队,咱们晚上要去尧水镇,去的全是经验丰富的刑警,都配有手枪,我好像起不到什么作用。”

新阳市局在公安部领导面前露了脸,沈天成起了决定性作用,是市局的功臣。经过这段时间的相处和一路上的畅谈,于军对沈天成是越看越喜欢,禁不住笑道:“什么叫起不到作用,没有你找到的那些线索,咱们专案组都撤回去了,哪有机会参与这种涉案金额上亿的部督大案,犯罪团伙再狡猾再凶狠,老巢都被我们摸到了,还能逃到哪儿去?咱们这么多人,上面有什么命令,你就跟着我和老谢,又不用你去和犯罪分子徒手搏斗,你怕什么?”

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